A coluna de Michelle Pinheiro, no portal Metrópoles, mostra o vídeo em que o empresário Rafael Renard Gineste, sócio-administrador da F2 Holding Investimentos, foi preso pela Polícia Federal.

Ele tentou escapar da Operação Tank escondendo-se em uma lancha de luxo ancorada em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, mas acabou surpreendido pelos agentes. A prisão ocorreu quinta-feira (28), durante a ofensiva que investiga uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no país, com ramificações em vários estados.

Dos 14 mandados de prisão preventiva expedidos, apenas seis foram cumpridos até agora? incluindo o de Gineste, apontado pela PF como peça-chave da engrenagem financeira que sustentava o esquema.

Segundo as investigações, o grupo criminoso lavou pelo menos R$ 600 milhões e movimentou mais de R$ 23 bilhões desde 2019. Para disfarçar a origem ilícita dos valores, utilizava uma rede de postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e até instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.

Entre as táticas identificadas estão depósitos fracionados em espécie (somando mais de R$ 594 milhões), uso de laranjas e transações cruzadas, além de fraudes contábeis, simulação de aquisições de bens e serviços, adulteração de combustíveis e a chamada “bomba baixa”, em que o consumidor paga por um volume maior de gasolina do que efetivamente recebe.

Autor(a): BZN