Lupas de investigação da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), com apoio do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), chegaram a um grupo econômico do ramo de distribuição de componentes automotivos supostamente envolvidos em fraude empresarial. 

No processo, foi detectado que a fraude ocorreu, em síntese, por meio de registros e lançamentos contábeis fictícios para desfalcar lucros e desviar fundos de reserva da empresa fraudada em benefício de seu sócio administrador e das empresas ligadas a este. 

Diante das provas, a Justiça acatou o pedido da PCRN e indisponibilizou bens e o bloqueio de valores de pessoas físicas e jurídicas relacionadas na investigação.

Segundo a PC, os “recursos ilícitos obtidos com os desfalques à empresa fraudada eram aplicados nas atividades lícitas das empresas constituídas por um dos investigados, e serviam, por exemplo, para o pagamento de suas despesas”.

A Justiça determinou “o sequestro de bens móveis e imóveis de 16 empresas componentes do grupo e de 2 investigados e o bloqueio de valores da ordem de R$ 3.289.859,81, que possibilitarão a desarticulação do complexo sistema financeiro que deu suporte à "lavagem" de capitais, além de salvaguardar o ressarcimento dos ofendidos pelos danos causados pela gestão empresarial fraudulenta”.

Autor(a): BZN