A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Tarjetas. A ação da PF visa apurar fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal, Agência João Câmara, e que consistia na utilização de documentos falsos para abertura de contas, contratação de cartões de crédito e tomada de empréstimos pessoais em detrimento da instituição financeira. O nome Tarjetas faz referência ao termo espanhol que significa “cartão”.

As medidas de busca e apreensão estão sendo cumpridas em endereços residenciais nas cidades de João Câmara e Parnamirim. A investigação constatou que foram utilizados dados cadastrais de seis estrangeiros de nacionalidade espanhola, sem o conhecimento das vítimas, para a realização das fraudes.

De posse das contas e cartões de crédito, foram simuladas operações financeiras para retirada dos valores contratados a título de cheque especial e empréstimos pessoais. Tais valores eram posteriormente transferidos para as contas bancárias das mentoras da fraude.

Os prejuízos da Caixa Econômica chegam a R$ 470 mil e beneficiaram principalmente três mulheres apontadas como responsáveis pela falsificação de documentos e utilização dos cartões de crédito em diversas compras em estabelecimentos comerciais, de hotelaria ou em serviços de e-commerce. As investigadas responderão pelos crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ir de cinco a 18 anos de reclusão, além de multa.

Autor(a): BZN