Cerca de 200 policiais federais cumpriram nesta quarta-feira (28) 10 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal em Campinas (SP), em São Paulo e Minas Gerais.

É Operação Concierge, que mira em “organização criminosa suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que se mantinham hospedados em instituições financeiras de grande porte”.

Além das prisões e buscas, foram suspensas as “atividades de 194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscrição de dois advogados junto à OAB (1 em Campinas e 1 em Sorocaba), suspensão do registro de contabilidade de 4 contadores (2 em Campinas, 1 em São Paulo e 1 em Osasco), além do bloqueio de valor de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa”.

Entre os presos está Patrick Burnett, presidente do banco digital Inovepay, membro do comitê de gestão do Lide, grupo liderado pelo ex-governador paulista João Doria.

Pesam suspeitas de que as fintechs Inovepay e T10 Bank operavam dinheiro de facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas e com os mais diversos problemas com a Justiça.

Os dois bancos digitais, hospedados em bancos regulares e autorizados, movimentaram cerca de R$ 7,5 bilhões. A organização também usou meios de pagamento com máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagem de dinheiro e pagamento de atos ilícitos de forma oculta.

Autor(a): BZN