Com o objetivo de investigar uma empresa em Natal acusada de operar um esquema de pirâmide financeira, a Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Cadeia Financeira. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Niterói (RJ) e São Luís (MA).

A investigação teve início após várias denúncias de vítimas e revelou diversas irregularidades nas finanças da empresa, que chegou a movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo. As análises das contas bancárias mostraram momentos de atividades suspeitas seguidas por uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos investidores.

A investigação segue com a análise dos documentos e dos dispositivos eletrônicos apreendidos, os quais poderão revelar novos detalhes sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.

A operação destaca o compromisso da PF em encerrar o ciclo de operações financeiras ilegais, bem como definir quem são as pessoas envolvidas. Os responsáveis pelo esquema serão indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.

Operação Cadeia Financeira

O nome da operação foi escolhido por refletir os múltiplos significados do termo, pois tanto remete à natureza das fraudes financeiras quanto à possibilidade de prisão em relação aos envolvidos.

Autor(a): BZN