A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (17), em conjunto com a Receita Federal , as Operações Ásia 1 e 2, simultaneamente, para combater crimes contra a ordem tributária.

Sob as lupas, esquema criminoso de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e descaminho praticados por empresários, consultores e despachantes aduaneiros, no Ceará.

São 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante, sendo oito nas residências das pessoas físicas investigadas e outros sete nos endereços das empresas.

A Ásia 2, que acontece na capital cearense, foram dois mandados de prisão temporária dos principais sócios-administradores das empresas importadoras, e 20 mandados de busca e apreensão nos endereços das empresas e nas residências de despachantes. Também em São Gonçalo do Amarante. 

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal do Ceará. Mais de 130 policiais federais e 40 auditores fiscais participaram das duas operações.

Lupas

As investigações apontam para um conluio entre proprietários de empresas importadoras de Fortaleza, com diversos despachantes aduaneiros e consultores em comércio exterior, visando esquema continuado de subfaturamento de mercadorias importadas e oriundas principalmente de países asiáticos, em especial da China.

As importações são declaradas às autoridades aduaneiras sempre em valores menores do que realmente são pagas, e as diferenças de pagamento são direcionadas ao exterior por meio de doleiros, deixando de ser recolhidos milhares de reais em tributos todos os anos.

Autor(a): Eliana Lima